Resolución UIF 1/2023. Incorpora el Enfoque Basado en Riesgo (EBR) al monitoreo de actividades de personas humanas o jurídicas que efectúan remesas de fondos dentro y fuera del territorio nacional y para las empresas prestatarias o concesionarias de servicios postales que realicen operaciones de giros de divisas o de traslado de distintos tipos de moneda o billete. Comenzará a regir a partir del 1° de marzo de 2024.

Resolución UIF 2/2023. Incorpora el Enfoque Basado en Riesgo (EBR) al monitoreo de actividades de empresas dedicadas al transporte de caudales. Comenzará a regir a partir del 1° de marzo de 2024.

Resolución UIF N° 242/2023 - Establece nuevos lineamientos para la gestión de los riesgos de LA/FT y de cumplimiento mínimo que los sujetos obligados del sector notarial deben adoptar y aplicar para gestionar, de acuerdo con sus políticas, procedimientos y controles, el riesgo de ser utilizados por terceros con objetivos criminales de LA/FT. Comenzará a regir a partir del 1° de marzo de 2024.

Resolución UIF N° 194/2023 - Adecúa las obligaciones a cumplir por las personas humanas, nacionales o , que, de manera ocasional o habitual, participen de juegos de azar, así sea de forma presencial o en línea para prevenir, detectar y reportar hechos, actos, operaciones u omisiones que pudieran constituir delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT). La Resolución UIF N° 243/2023 sustituye el subinciso 1 del inciso b) del artículo 2° de la Resolución UIF N° 194/23.

Resolución UIF N° 174/2023 - Establece para antes del 6 de octubre de 2023 el requerimiento de información a las entidades sujetas al régimen de la Ley N° 18.924 de Casas, Agencias y Oficinas de Cambio que accedan al sistema de operaciones electrónicas (SIOPEL) del Mercado Abierto Electrónico S.A.

Resolución UIF N° 169/2023 - Establece nuevos lineamientos para la gestión de los riesgos de LA/FT y de cumplimiento mínimo que los sujetos obligados correspondientes al sector Sociedades de capitalización y ahorro deben adoptar y aplicar para gestionar procedimientos y controles ante el riesgo de ser utilizados por terceros con objetivos criminales de LA/FT.
La Resolución UIF N° 177/2023 rectifica los artículos 12, 26, 28, 29, 30 y 40 de la Resolución N° 169/2023.

Resolución UIF N° 127/2023 - Estructura organizativa de la Unidad de Información Financiera.

Resolución UIF N° 126/2023 - Actualiza los lineamientos para la gestión de los riesgos de LA/FT y de cumplimiento mínimo que los sujetos obligados correspondientes al sector asegurador deben adoptar y aplicar para gestionar procedimientos y controles ante el riesgo de ser utilizados por terceros con objetivos criminales de LA/FT.

Resolución UIF N° 99/2023 - Nuevas obligaciones para gestionar los riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT) con un enfoque basado en riesgo para el sector mutuales y cooperativas.

Resolución UIF N° 84/2023 - Actualiza los umbrales a partir de los cuales los sujetos obligados a informar deben llevar adelante medidas de debida diligencia de sus clientes y reportes sistemáticos de operaciones, tomando como parámetro el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM).

Resolución UIF N° 78/2023 - Adecúa los requisitos mínimos que deberán cumplir los sujetos obligados que operan en el mercado de capitales para la "identificación, evaluación, monitoreo, administración y mitigación de los riesgos de lavado de activos y financiamiento del Terrorismo".

Resolución UIF N° 72/2023 - Integra en una única normativa el deber de cooperación de los Organismos de Contralor Específicos (OCEs) para los procedimientos de supervisión.

Resolución UIF N° 66/2023 - Optimiza los procesos de intercambio de información con unidades análogas extranjeras.

Resolución UIF N° 61/2023 - Optimiza las supervisiones con enfoque basado en riesgos.

Resolución UIF N° 35/2023 - Establece mejoras en la gestión de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT) en relación a clientes y beneficiarios finales que revisten el carácter de Personas Expuestas Políticamente (PEP).

Resolución UIF N° 31/2023 - Creación de la Agencia Regional Central, con sede en la ciudad de Rosario, integrada por las provincias de Córdoba y Santa Fe.

Resolución UIF N° 14/2023 - Establece los nuevos requisitos mínimos para la identificación, evaluación, monitoreo, administración y mitigación de los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT) para entidades financieras y cambiarias.